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| DSE | |
| 会社種別 | 株式会社 |
| 業界 | マルチレベルマーケティング ねずみ講 |
| 本部 | ダッカ、バングラデシュ。 |
主要人物 | 中将 (退役軍人) M ハルン アル ラシッド(議長) ラフィクル アミン (マネージング ディレクター) [1] |
| Webサイト | ホームページ |
デスティニーグループは、ねずみ講として運営されていたバングラデシュのマルチレベルマーケティング会社でした。
歴史
デスティニーはマルチレベルマーケティング会社としてスタートした。その後、新聞とテレビ局を所有するまでに成長した。同社は積極的に広告を出し、バングラデシュ独立40周年記念の主要スポンサーの1つとなった。同社は植林事業で、投資家にスンダルバンの森の木の写真を見せながら、存在しない木5000万本を販売した。[2]木は170万人の投資家に販売されたが、汚職防止委員会によると、実際に存在する木はそのうちの5.3％に過ぎなかった。[3] 2014年、デスティニーの販売業者はマルチレベルマーケティング活動のための新しいライセンスを取得しようとしていた。[4]
調査
同社における不正行為の報告を受けて、汚職防止委員会と他の政府機関が同社に対する調査を開始した。[5] ACCの調査により、デスティニー・グループの37社の名義で、多数の銀行に722の銀行口座が見つかった。バングラデシュ銀行は、デスティニー・グループが2002年から2006年にかけて、3つの姉妹会社であるデスティニー2000リミテッド、デスティニー多目的協同組合リミテッド、デスティニー・ツリー・プランテーション・リミテッドの口座を通じて約511億3000万バングラデシュ・タカ（2006年時点で7億4800万ドル）をマネーロンダリングしたと報告した。 [6] 2014年5月、ACCは同社の51人の幹部に対してマネーロンダリング訴訟を起こした。[7] ACCは、同社の63億1000万タカ（2016年時点で8040万ドル）相当の資産を押収した。[8]
モイエヌル・イスラム・チョウドリー判事は、2022年9月1日に高等裁判所の命令によりデスティニー・グループの会長に任命された。[9]
参考文献
- ^ 「ACC、デスティニー・グループの取締役の資産状況の開示を求める」Prothom Alo 2016年1月31日閲覧。
- ^ バドルル・アフサン、モハメッド。「運命の地」。デイリー・スター。 2016年1月31日閲覧。
- ^ 「175万人の投資家がデスティニーツリープランテーションに騙される」ダッカトリビューン。 2016年1月31日閲覧。
- ^ 「Destinyの販売業者がライセンス取得を模索」ダッカ・トリビューン。 2016年1月31日閲覧。
- ^ 「バングラデシュの元陸軍司令官ハルヌール・ラシッドが汚職事件で自首」。エコノミック・タイムズ。PTI 。 2016年1月31日閲覧。
- ^ シャー・ジャハン、メリーランド州。「デスティニー・グループに対するさらなる汚職の証拠が見つかる」。ザ・ファイナンシャル・エクスプレス。ダッカ。 2016年1月31日閲覧。
- ^ フォイエズ、アハマド;イスラム、ロビウル。 「ACCはDestinyのボス51人に対して告訴状を提出」。ニューエイジ。2016 年1 月 31 日に取得。
- ^ 「ACCがDestinyの最高責任者とMDを告訴」bdnews24.com 2014年5月4日2016年1月31日閲覧。
- ^ 「Destiny 2000 Ltdの取締役会が再編され、モイエヌル・イスラム判事が会長に就任 - 全国」デイリー・オブザーバー。 2022年11月5日閲覧。