BANCOOP 事件

BANCOOP事件とは、2002年と2004年にBANCOOP（サンパウロ住宅協同組合銀行）が労働者党（PT）の裏金に利用されたとされる事件について、ブラジルの報道機関が用いた名称である。2010年10月28日、サンパウロ第5刑事裁判所の裁判官パトリシア・イニーゴ・フネス・エ・シルバは、BANCOOPを通じた横領事件に関与したジョアン・ヴァッカリ・ネトとその他5人に対する告訴を受理した。^[1]

1996年にリカルド・ベルゾイニ議員（元労働者党議長）によって設立されたBANCOOPは、2007年以来、マネーロンダリング、過剰価格設定、資源流用について検察の捜査を受けていた。同社の財務状況は不正行為の証拠となった。^{[説明が必要]}

BANCOOPはサンパウロ州最大の不動産開発業者の一つで、15,000人以上の会員を擁し、2003年以来、主にPTと関係のある人々が管理する年金基金を通じて、総額4,000万レアルを超える多額の資金提供を受けていた。2010年までに、1億レアルを超える赤字を抱えていたと推定されている。^[2]

2010年3月10日、雑誌「Veja」は、サンパウロ州 検察局が2001年から2008年の間にBANCOOPが行った取引の銀行記録8,000ページ以上にアクセスしていたと報じた。

この出版物によると、2002年にBANCOOPにサービスを提供している請負業者が偽の請求書を発行した。その後、請負業者の取締役は存在しないサービスの支払いを受け取り、その金をエリオ・マリェイロの従業員に送金し、従業員はそれを大手銀行の支店に預金した。この間、組織のルイス・マリェイロ会長は組合長のジョアン・ヴァッカリ・ネトに金を渡した。横領された金は2002年のルラの選挙​​運動の裏金として使われた。

検察省への陳述の中で、BANCOOPの工事を担当したエンジニア、リカルド・ルイス・ド・カルモは、2002年の労働者党の選挙運動のために、組合本部に行き、BANCOOPにサービスを提供した請負業者から金を集めるよう指示されたと述べた。^[3]

ある事件では、ミランテ/ミズ・アーティファクトという会社が、唯一の顧客であるBANCOOPにコンクリートブロックを供給していた。同社は操業開始から3か月で9億レアルを受け取った。ミランテ/ミズの幹部には、当時の協同組合長ルイス・マリェイロスを含むBANCOOPの取締役4人がいた。ルイスは、協同組合と同じ支店に口座を持つ同社の口座への入金を承認した。検察は、協同組合が、2002年の選挙で労働者党の裏金を提供し、協同組合幹部を豊かにするために契約した企業ネットワークを利用していたと疑っていた。ミランテ/ミズはそのような企業の1つである。ミズは設立からわずか5か月で、BANCOOPから100万レアル以上を受け取った。疑わしい活動には、労働者党への寄付金43万2000レアル、BANCOOPのアパート購入費16万2000レアル、利益分配金15万3000レアル、マリヘイロス所有のNGOへの注入金2万7000レアルなどがあった。^[4]リカルド・ルイス・カルモは証言の中で、土木建設プロジェクトのコンサルタント業務に対してミズに50万レアルの請求書を見たと主張している。請負業者が実際に受け取った金額ははるかに少なかったため、この事実にリカルドは驚いた。

別のケースでは、BANCOOPの取締役の警備員として働いていた実業家のアンディ・グルチンスカ・ロベルトがCPIへの証言で、BANCOOPは企業に手形を送り、その見返りとしてその10倍の金額を企業の口座に受け取っていたと述べた。差額は回収され、当時の協同組合長ルイス・マリェイロと他の取締役に引き渡された。ロベルトによると、「（金は）PTに渡ったとよく言われていた」という。^[5]

2004年、ルイス・マリェイロは当時の労働大臣リカルド・ベルゾイニに、協同組合が追加資金を必要としていることを説明するよう求めた。同年12月、協同組合は証券会社プランナーを利用して、国の年金基金から3,690万レアルを調達した。

この出版物によると、協同組合の銀行の小規模なサンプルでは、​​協同組合自体が発行した小切手による現金引き出しが合計3,100万レアルあり、その小切手には協同組合またはその銀行の領収書が記されていた。この種の取引で小切手が使用されるのは、資金の行き先を隠すためであることが多い。他の小切手では、2003年から2005年の間に、協同組合の理事4人（元会長のルイス・エドゥアルド・マリェイロ、元理事のアレッサンドロ・ロブソン・ベルナルディーノ、マルセロ・リナルド、トマス・エドソン・ボテリョ・フラグ）に1,000万レアルが支払われていた。最初の3人の理事は自動車事故で死亡した。4人は、協同組合を唯一の顧客とするThe Germany Empreiteiraという会社のオーナーだった。

この出版物の中で、BANCOOP の全建設責任者であったエンジニアのリカルド・ルイス・ド・カルモは、BANCOOP に送られたドイツ・エンプライテイラが使用した紙幣は 20% も高額であったと述べています。

BANCOOPの小切手を受け取ったもう一人の人物は、ルラ大統領の選挙運動の元警備員フロイト・ゴドイで、2005年から2006年にかけて、合計150万レアルの小切手11枚を受け取っていた。小切手はケース・セキュリティ・システムズ社宛てだったが、住所には社名の入った銘板があるだけで、近隣住民によると、そこで何か活動があった形跡はなかったという。^[6]

弁護士のヴァーノン・ピカツィオ・ジュニア氏によると、BANCOOPのせいで約8,500世帯が被害を受けた。この中には、BANCOOPが建設したとされる建物を受け取るために到着した約3,000世帯の負傷者も含まれる。同氏によると、これらの建物を建設するために会員から集められた4,300万レアルの基金については説明がないという。^[7]

BANCOOPが機能していた期間中、1億3500万レアルの赤字があり、2000の加盟店が不動産代金を支払ったがまだ受け取っていなかった。[6]

2010年10月19日、サンパウロ州の検察官ホセ・カルロス・ブラットは、協同組合の元理事（ジョアン・ヴァッカリ・ネト、トーマス・エドソン・ボテーリョ・フラガ、アナ・マリア・エルニカ、ヘニール・デ・オリベイラ氏、BANCOOPの弁護士、レティシア・アチュール・アントニオ氏、ヘレナ・コンセイソン氏ペレイラ・ラーゲ、ドイツ・エンプライテイラ大統領）は、窃盗、窃盗未遂、陰謀、虚偽表示、マネーロンダリングの罪で起訴された。^[8] 2010年10月28日、サンパウロ第5刑事裁判所のパトリシア・イニゴ・フネス・エ・シルバ判事は訴状を受理した。さらに、判事はヴァッカリとアナ・マリアの銀行業務と財務記録の開示を命じた[1]。

2011年2月21日、サンパウロ裁判所は協同組合本部の差し押さえを決定した。この決定は協同組合の負債を返済するための手段として下された。^[9]

2012年3月13日、州最高裁判所第10民法部は全員一致でBANCOOPの法人としての立場を否定する判決を下し、実質的にはBANCOOPの指導者と元代表者（リカルド・ベルツォーニ氏とジョアン・ヴァッカリ・ネト氏）に、被った損害に相当する金額を協同組合に返済するよう強制した。

サンパウロ判事は、元PT会計責任者で会員のジョアン・ヴァッカリ・ネト氏と他の被告に対する告訴を即座に棄却した。サンパウロ第４ヴァラ刑事のマリア・プリシラ・エルナンデス・ベイガ・オリベイラ判事によると、訴追は表面的な形で提示された単なる申し立てに基づいているという。^[10]