ウッタラ産業グループ

ウッタラ・グループ・オブ・インダストリーズ(ベンガル語: উত্তরা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ ) は、ギリダリによって設立されたダッカに本拠を置くバングラデシュの多角複合企業です。ラル・モディ氏はマルワリの実業家。^{[1] [2]}

ウッタラ・グループ・オブ・インダストリーズはギリダリ・ラール・モディによって設立されました。^[1]彼はビジネスを専門とするラジャスタン州の民族グループであるマールワリ族の出身です。 ^{[2] [3]}

2003年、バングラデシュ銀行の調査により、ダッカ銀行、ナショナル銀行、ナショナルクレジットアンドコマース銀行、ワンバンクが、ギリダリ・ラール・モディ、ウッタラグループ、オム・プラカシュ・アガルワル、アショク・ケジリワル、ドールグループによるマネーロンダリングを防止できなかったことが判明した。その後、バングラデシュ銀行は、ダッカ銀行のモクレシュル・ラーマン取締役、ナショナルクレジットアンドコマース銀行のアンワル・アーメド取締役、ワンバンクのミルザ・エジャジ・アーメド取締役を停職とした。^[4]バングラデシュ銀行は、同グループが繊維輸出の収益をバングラデシュに持ち込まなかったことで法律に違反したと判断した。^[4]口座の調査により、フンディ事業とのつながりが判明した。^[4]また、これらの銀行がウッタラグループとドールグループに33億タカ相当の融資を行っており、バングラデシュの銀行規則に違反していたことも判明した。^[4]

同グループは3月に、国営のジュート工場であるナバルン・ジュート・ミルを、1998年に最低入札額でバングラデシュ政府から1億3,960万タカで購入した。^[5] 2005年10月、ダッカ地区警察のアムジャド・ホサイン警視補とサバール警察署の責任者であるタリク・カマル警官が、ウッタラ・グループから1億8,000万タカを盗もうとした疑いで停職処分を受けた。^[6]イブラヒム・カリル警部補は停職処分を受けて投獄され、アミヌル・イスラム警部補は逮捕を逃れるため身を隠した。^[6]サバール郡のアシク・サイード警視補も同じ問題で捜査を受けた。^[6]サバール警察署の2等警官、ショーカット・アリは、ウッタラ・グループのフンディ関係を調査するという口実でダッカに出張していたウッタラ・グループの役員から2,380万タカの金を押収したとして、警察官2人と警察関係者5人を訴えた。^[6]後に金の一部は返還された。^[6]

2007年3月、暫定政権は汚職捜査の標的となる人物のリストを作成し、その中にウッタラ・グループ・オブ・インダストリーズ会長のギリダリ・ラール・モディの名前が含まれていた。^{[7] [8]}警察は、3400万タカを米国にロンダリングした疑いでギリダリ・ラール・モディを尋問した。^[9]モディは5月に警察に拘留された。^[10]彼は警察によってバングラデシュ高等裁判所の諮問委員会に連行された。この委員会は裁判官2名と内務省の共同書記1名、およびバングラデシュ民族党副議長のタリーク・ラーマンで構成され、決定を延長するかどうか決定した。^{[ 10]} 7月、モディは反汚職委員会から資産状況報告書の提出を求められ

2008年、国税庁はディリップ・クマール・モディを含むウッタラ紡績工場の取締役4人を脱税の疑いで告訴した。^[9]国税庁はギリダリ・ラール・モディの銀行口座を凍結した。^[12]反汚職委員会はギリダリ・ラール・モディを告訴した。^[13]モディは2008年7月にバングラデシュ高等裁判所から保釈された。 ^[14]バングラデシュのアブル・マール・アブドゥル・ムヒト財務大臣は2009年1月、国税庁が省に助言を求めた後、政府がモディの口座を含む凍結口座の扱いを決定すると述べた。^{[12] [15]}政府は一部の口座の凍結解除を命じた。^[15]

汚職防止委員会は2015年 2 月にギリダリ・ラル・モディ氏の説明を求めた。^[9]

国家歳入庁の中央情報局は、ギリダリ・ラール・モディの息子でウッタラ・グループのマネージング・ディレクターのディリップ・クマール・モディの口座の開示を求めた。^[9]

• ウッタラ紡績工場^[9]
• シックスシーズンズフード＆ビバレッジズリミテッド^[1]（テラバイト、パーティー、タイチー）^[16]
• ウッタラトレーダーズ（プライベート）リミテッド^[5]
• ナバルンジュート工場^[5]
• ウッタラジュート工場^[17]
• ウッタラジュートファイバーアンドインダストリーズリミテッド^[18]