カナダにおける資金洗浄

カナダにおける資金洗浄は、2019年に専門家によって「国家的な危機」と表現され、国際的な注目を集めた問題である。^{[ 1 ]} 2022年7月現在、問題の深刻度を測るための公聴会が開催されている。 ^{[ 2 ]}

カナダの情報機関は、年間450億ドルから1130億ドルの資金が資金洗浄されていると推定している。^{[ 3 ]}

スノーウォッシングとは、カナダが「退屈で安全な場所」という評判を利用して、違法行為をカナダ経由で行うプロセスである。^{[ 4 ]}

バンクーバーモデルとは、カナダのバンクーバーで観察された独特なモデルに、マネーロンダリング対策の専門家が付けた名前です。^{[ 5 ]}このモデルでは、犯罪で得た不正な現金をカジノ（多くの場合VIPルーム）に持ち込み、その収益の一部を賭けます。その後、チップはクリーンな現金としてカジノから換金されます。レイヤリングと呼ばれるマネーロンダリングのプロセスで資金をさらに隠蔽するために、その資金は不動産などの資産の購入に使用されます。^{[ 6 ]}