メンズゴールドガーナリミテッド

Menzgold Ghana Limited は、顧客に平均 7 ～ 10 パーセントの月間投資収益を約束した詐欺的な金ディーラー兼投資会社でした。その後、ガーナ政府によって閉鎖されました。同社は、 NAM 1として広く知られているNana Appiah Mensahによって設立されました。^[1]この会社は、当初 Menzbank として取引されていましたが、その後 Menzbanc に変更され、最終的に Menzgold に変更されました。これは、非銀行組織の社名として「銀行」を使用することに対するガーナ銀行からの警告によるものです。^[2]

ジャーナリストのイスラエル・ラリーアはメンズゴールドの活動にさらなる光を当てようとロンドンを訪れ、商業施設「バークレー・スクエア・ハウス」を訪れた。彼は、当時の同社のウェブサイトに書かれていたように、そこがメンズゴールドのロンドン事務所の場所であると述べた。2018年7月にすべてのソーシャルメディアプラットフォームで流布された調査ビデオでは、彼は建物に入りメンズゴールドの事務所に向かい、金を購入するつもりであると述べた。事務所に入って実際に居住者と交流しようとしたが失敗した後、彼は警備が厳重でロビーを撮影できず、レンタルオフィスを探している人物を装わなければならないと述べた。^[3]

これは世論の論争を巻き起こし、クリス・ヴィンセント・アギアポンなどの著名なジャーナリストからは粗雑な調査と非難された。クリス・ヴィンセントは、報道機関のリソースを使った粗雑な調査が公表された後、面目を保とうとしてイスラエルを解雇した。^[4]

ナナ・アッピアはインスタグラムでイスラエルの取り組みに対する失望を表明した。^[5]

同社の業務は2018年9月にガーナ証券取引委員会（ SEC ）によって停止された。^{[6] [7]} 2014年に最初に付与された同社の営業許可は、主に金の取引と輸出を目的としていたため、ガーナ鉱物委員会によって取り消された。^[8]しかし、高収益の金投資スキームに関する報告が出回り始めると、ガーナ銀行^[9]は、国民に同社との取引に注意するよう警告し、同社に現金預金を受け入れないよう警告し始めた。^[10]

メンズゴールドに預金していた顧客は閉鎖以来ロックアウトされており、投資にアクセスできないため、同社の様々な支店でデモが起きている。^{[11] [12]} 2019年1月、ガーナの経済組織犯罪局（EOCO ）は、問題となっているメンズゴールド・ガーナ・リミテッドの最高経営責任者、ナナ・アッピア・メンサが所有するすべての土地と車両を凍結する裁判所命令を確保した。土地には、メンズゴールド・ガーナ・リミテッド、メンズゴールド・オフィス・コンプレックス、ザイロフォン・アート・コンプレックス、ブリュー・マーケティング・コンサルト、スター・マッド・フットボール・クラブ、ザイロフォン・ミュージック・アンド・メディア・カンパニー・リミテッド、ブリュー・エナジー・カンパニー・リミテッド、G.テック・オートモービル・サービスが含まれている。^[13] 2020年1月8日水曜日、メンズゴールド・ガーナ・リミテッドの不満を抱いた顧客の一部がナナ・アッピア・メンサの住居に集まり、ロックされた資金の支払いについて議論した。ナナ・アッピア・メンサは怒った顧客を追い払うために発砲した。^{[14] [15]}

ナナ・アッピア氏はジャーナリストのセルワ・アミヘレ氏が主催する対話スペースに参加し、一般の人々からの質問に答えると約束した。^[16]彼は一般の人々に、彼らが拘束している資金に関する本当の答えを提供することが期待されていた。彼は自分自身を最大の敗者と呼び、次のように語った。

「この事件で一番の敗者を決めるなら、私だ。私はすべてを失った。財産もすべて失い、この国[ガーナ]には自分の車さえない。」^[17]

しかし、彼の訴えは聴衆に受け入れられず、彼は様々な悪名を着せられた。^[18]

ガーナのエンターテイメントと政治の分野で著名な人物であるクワメ・A・プラスは最近、ナナ・アッピア・メンサーの逮捕を強く求めた。メンサーはナム1として広く知られ、同国で法的問題と財政難に直面している物議を醸している投資会社メンズゴールドの元最高経営責任者（CEO）である。 ^[19] 8月26日のユナイテッド・ショウビズ・ショーのエピソードで、クワメ・A・プラスはナナ・アッピア・メンサー（ナム1）について重要な疑問を提起した。A・プラスは、ナム1が深刻な容疑を受けているにもかかわらず、なぜいまだに自由に動き回れるのか疑問を呈し、先進国で詐欺容疑に直面している個人は逮捕されている可能性が高いと強調した。

2023年8月、ナナ・アッピア・メンサは、メンズゴールド詐欺の被害者で詐欺で借金を負った人たちに対し、取引を確認するために650ガーナ・セディのメンズゴールド・デジタル認証アクセスカードをさらに購入するよう要求した。^[20]その主張は、これにより同社に借金を負ったと主張する人たちを認証できるようになるというものだった。^[21]この決定は後に世論の反発を受けて撤回された。

ゴッドフレッド・イェボア・デイム法務長官兼法務大臣は、2023年9月4日に開催された第40回経済犯罪に関する国際シンポジウムで、メンゾルド詐欺の被害者には正義が与えられるだろうと述べた。^{[22] [23]}これは、2023年8月30日に法務長官がナナ・アッピア・メンサに対して提起した39件の告訴に続くものである。[ ^24]法務長官は、ナナ・アッピアに対する訴追の記録は、記録の作成に「入念な調査」を行っており、ほぼ準備が整っていると発表した。^[25]