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アル・マディーナ銀行（アラビア語：بنك المدينة）は、レバノンの銀行であったが、マネーロンダリング、汚職、詐欺の不審な疑惑のため、レバノン中央銀行に接収され、2003年に完全に閉鎖された。 [1 ] [ 2 ]このスキャンダルの中心人物はラナ・コレイラト[ 4]であるが、銀行所有者のアドナン・アブ・アヤシュとその兄弟イブラヒムも含まれていた。[5] [6] [7]この汚職事件には、政治、軍事、金融、法律関係者を含む135人もの人物が関与していた可能性がある。 [ 9 ]
銀行から失われた金銭の総額は16億5000万ドルであった。[9]
歴史
アル・マディーナ銀行は1982年に営業を開始し、ハムラに本部を置いている。[10]
アドナン・アブ・アヤシュは1986年に銀行を買収し[3]、弟のイブラヒムとともに筆頭株主となった[11] 。
この銀行は90年代を通じてレバノン国内に18支店を展開した。[10]
スキャンダル
銀行が数百万ドルを横領し、不渡り小切手を出したと告発する報告書が提出され、411人が銀行から不審な資金を受け取った疑いがあった。[12]
2003年に、マネーロンダリングを調査するために、銀行の数百万ドルの詐欺を調査する委員会が結成されました。[13]
ラナ・コレイラットは詐欺行為において重要な役割を果たしたとして告発された。[14]
報道によれば、アル・マディーナとその子会社ユナイテッド・クレジット銀行（UCB）から失われた資金の総額は10億ユーロに達する可能性があるという。[14]
この銀行は2003年に破綻した。[15] [16]
銀行から紛失した資金は、 2005年のラフィク・ハリーリー[1] [16]の暗殺と関連していた。
銀行マネージャー
- アドナン・アブ・アイヤシュ博士 - 名誉会長/ゼネラルマネージャー
- シェイク・イブラヒム・アブ・アイヤシュ - 会長/ゼネラルマネージャー
- ミシェル・エル・ヘルー氏 - 取締役[10]
参考文献
- ^ abプロセロ、ミッチ（2005年10月27日）。「ハリリ暗殺の背後にある金銭スキャンダル」。タイム。ISSN 0040-781X 。 2021年6月16日閲覧。
- ^ ab 「レポート：アル・マディーナ銀行のファイルが再び注目を集める」LBCIレバノン。 2021年6月16日閲覧。
- ^ ab 「アル・マディーナ銀行のオーナー、サウジの口座から数百万ドルを盗んだ疑い」Al Bawaba 。 2021年6月16日閲覧。
- ^ Strasburg, Jenny (2012-08-01). 「レバノン銀行事件、米国のプライバシー法を試す」 ウォール・ストリート・ジャーナル。ISSN 0099-9660 。 2021年6月16日閲覧。
- ^ “Douze ans plus tard, le mystère de la banque al-Madinareste entier”.ロリアン ル ジュール。 2015-04-27 。2021年6月16日閲覧。
- ^ 「アル・マディーナ銀行スキャンダルが終息へ」www.dailystar.com.lb . 2021年6月16日閲覧。
- ^ 「マディ氏、アル・マディーナ銀行スキャンダルに関与した容疑者411名の名前を受け取る」Naharnet 2013年4月8日2021年6月16日閲覧。
- ^ 「ベイルート第一捜査判事、アル・マディーナ銀行事件の捜査を終了」Naharnet 2013年6月13日2021年6月16日閲覧。
- ^ ab " ملف بنك المدينة إلى الضوء من جديد". LBCI レバノン(アラビア語) 。2021年6月16日閲覧。
- ^ abc 「銀行スキャンダル以上のもの？」calert.info 。2021年6月17日閲覧。
- ^ 「アル・マディーナ銀行の所有者、サウジの口座から数百万ドルを盗んだと非難される」Al Bawaba 。 2021年6月17日閲覧。
- ^ 2013年4月8日。「マディ首相、アル・マディーナ銀行スキャンダルに関与した容疑者411名の名前を受け取る」Naharnet 。 2021年6月17日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ 「中央銀行、アル・マディーナ銀行とのつながりが疑われる135人の状況を調査へ」Naharnet 2013年5月13日2021年6月17日閲覧。
- ^ ab 「ベイルート第一捜査判事、アル・マディーナ銀行事件の捜査を終了」Naharnet 2013年6月13日2021年6月17日閲覧。
- ^ Rami (2016-04-15). 「Kawalis Al-Madina - Al-Madina Bank Scandalの真実の物語」. +961 . 2021年6月17日閲覧。
- ^ ab Strasburg, Jenny (2012-08-01). 「レバノン銀行事件、米国のプライバシー法を試す」 ウォール・ストリート・ジャーナル。ISSN 0099-9660 。2021年6月17日閲覧。